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Prevenção à
lavagem de dinheiro
Por que a nossa empresa pode te ajuda a prevenir-se?
Operações comerciais e financeiras ilícitas buscam se infiltrar na economia de maneira dinâmica a todo momento. Técnicas e informações por parte de um profissional acerca do que ocorre nesse mundo, é extremamente essencial e importante, ainda mais se somado à lei Nº 12683/12, que impõe novas regras e que traz à tona grandes avanços para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).
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+ 15 mil alunos
impactados
Diferencial do
nosso curso
Facilidade
No treinamento são apresentadas métricas para identificar com facilidade os estelionátarios que buscam lavar o dinheiro.
Praticidade
Tenha acesso direto aos métodos mais utilizados por estelionatários na prática da lavagem de dinheiro e entenda como evitar.
Custo Benefício
Tenha acesso ao treinamento presencial com o melhor custo benefício do mercado e também o conteúdo mais amplo.
Conteúdo
o treinamento possui o conteúdo mais completo e que traz diversas abordagens sobre os temas princípais na Análise.
Variedade
Variedade ampla nos exercícios, fazendo o aluno testar seus conhecimentos na prática e buscar a assertividade na hora da liberação do crédito.
Certificado
O curso possui certificado assinado por nossos peritos, Manoel Affonso e Valdemar Valim, que possuem mais de 20 anos de experiência no ramo da Prevenção à Fraude.
Grade do curso
Conceitos de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo;
O papel das entidades supervisionadas no Sistema Nacional de PLD/FT;
O papel do COAF, do Banco Central do Brasil, da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário no Sistema Nacional de PLD/FT;
Os deveres de PLD estabelecidos pela legislação e por normas do BCB (identificação de clientes, registro e comunicação de operações) etc.;
Os procedimentos de identificação de clientes, incluindo sua caracterização como permanente, PEP etc.;
Os conceitos de "comunicação de operação atípica" e comunicação automática;
A política institucional de PLD/FT;
O fluxo de trabalho interno relacionado a PLD/FT;
As medidas a serem adotadas pelos funcionários quando da ocorrência de situações passíveis de comunicação, bem como informação de quem contactar dentro da instituição quando detectados indícios de LD/FT;
As penalidades administrativas a que a administradora e seus administradores estão sujeitos no caso de não cumprimento dos deveres de PLD/FT;
Casos práticos, especialmente aqueles que possam ocorrer no segmento de atuação da instituição.
A identificação de propostas ou operações passíveis de comunicação;
Instrutores
Veja a formação de Manuel Affonso.
Manoel Affonso
Especialista em prevenção a fraudes documentais
Especialista em Investigação Forense e Perícia Criminal, aliada a uma especialização em Perícia Judicial e Documentoscopia Avançada, atuo há duas décadas no campo da perícia documental, destacando-me não apenas como perito, mas também como Docente em Cursos de Documentoscopia e Grafoscopia.
Certificado em Análise de Comportamentos Suspeitos pela Polícia Federal, consolidando a especialização contra ataque terroristas. Além disso, sou Master Practitioner em PNL/CIS/Hipnose Clínica e Neurociência do Comportamento e Detecção de Mentiras (Inex, Santa Casa/SP e IPRC).
Como membro/perito da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, mantenho-me atualizado nas últimas tendências e avanços no campo forense. Atuo como Docente de Pós-graduação na Fundação Instituto de Administração (FIA) e nas Faculdades Oswaldo Cruz, além de ministrar aulas para Febraban, Cooperativas de Crédito, Serasa Experian, ABBC, Fenabrave e variadas instituições privadas.
Como professor convidado da ESA-OAB/SP, contribuo para formação de profissionais do direito. Ministrei cursos para o Ministério da Fazenda e Delegados da Receita Federal da 3ª Região, demonstrando meu compromisso com a disseminação de conhecimento.
Atualmente como Sócio/Diretor da Acert e da AcertPix S/A acumulo mais de 10 mil horas com docência/palestras/instrutoria, certificando mais de 65 mil alunos em cursos presenciais e virtuais por todo o Brasil e América do Sul. Minha paixão pelo ensino e dedicação à perícia documental refletem-se no impacto positivo que exerço na formação de profissionais e na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo de minha carreira.
Valdemar Valim
Especialista em prevenção a fraudes documentais
Advogado por formação sempre batalhou para fazer o bem. Desde muito novo, trabalha com prevenção a fraude, tendo passando diversos ambientes: bancário, auditoria, contabilidade até buscar vôos maiores. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, decide fundar a Acert para multiplicar seu conhecimento em treinamento de documentoscopia e perito.
Veja a formação de Valdemar Valim.
Veja a formação de Valdemar Valim.
Rógerio Constantino
Especialista em prevenção a fraudes documentais
Graduado em Agronegócio.
Graduado em Ciências Biológicas.
Graduando em Perícia Forense.
Graduando em Ciência de Dados.
Pós Graduando em Documentoscopia Forense.
Perito em Documentoscopia e Grafoscopia.
Técnico Agrícola e Florestal.
Trabalha na Acert como Instrutor de treinamentos.
Ministra cursos in company para Bradesco Seguros, Banco Next,
Banco Original, PicPay, Cooperativas de crédito e atualmente é
instrutor substituto do Manoel Affonso de cursos livres e in
company promovidos pela Febraban.
Experiência com mais de 5 anos em prevenção à Fraude.
Gabriel Gomes
Especialista em prevenção a fraudes documentais
Possui graduação em Ciências Náuticas (Marinha do Brasil, 2008),
especialidade Oficial de Máquinas, e teve experiência marítima de
04 anos, tanto em longo curso (Cingapura, Taiwan, China, Hong
Kong), quanto em cabotagem, tripulando diversos tipos de
embarcações (container, supply, AHTS, ROV).
Desde 2013 é Papiloscopista da Policial Federal, atuando na
identificação humana, área na qual é pós-graduado pela Academia
Nacional de Polícia. Atualmente, tem se aperfeiçoado na aplicação
de Estatística e Business Intelligence à Segurança Pública. É Aluno
Especial de Mestrado em Estatística na UnB.
Atualmente atua na Coordenação Papiloscópica da PF na Cidade
de Foz do Iguaçu/PR.
Veja a formação de Valdemar Valim.
Perguntas
frequentes
O curso possui certificação?
Sim, todos os nossos cursos ministrados possuem certificação assinada por nossos peritos. O participante deve comparecer à 70% do curso.
O curso possui exercícios reais?
Sim, todos os exercícios passados em nossos treinamentos são casos reais já analisados.