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Prevenção à
lavagem de dinheiro
Por que a nossa empresa pode te ajuda a prevenir-se?
Operações comerciais e financeiras ilícitas buscam se infiltrar na economia de maneira dinâmica a todo momento. Técnicas e informações por parte de um profissional acerca do que ocorre nesse mundo, é extremamente essencial e importante, ainda mais se somado à lei Nº 12683/12, que impõe novas regras e que traz à tona grandes avanços para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).
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+ 15 mil alunos
impactados
Diferencial do
nosso curso
Facilidade
No treinamento são apresentadas métricas para identificar com facilidade os estelionátarios que buscam lavar o dinheiro.
Praticidade
Tenha acesso direto aos métodos mais utilizados por estelionatários na prática da lavagem de dinheiro e entenda como evitar.
Custo Benefício
Tenha acesso ao treinamento presencial com o melhor custo benefício do mercado e também o conteúdo mais amplo.
Conteúdo
o treinamento possui o conteúdo mais completo e que traz diversas abordagens sobre os temas princípais na Análise.
Variedade
Variedade ampla nos exercícios, fazendo o aluno testar seus conhecimentos na prática e buscar a assertividade na hora da liberação do crédito.
Certificado
O curso possui certificado assinado por nossos peritos, Manoel Affonso e Valdemar Valim, que possuem mais de 20 anos de experiência no ramo da Prevenção à Fraude.
Grade do curso
Sobre a Lei Nº9613/98 e Nº12683/12;
Lei Anticorrupção Nº 12846/2013;
Órgãos Reguladores;
Ferramentas de Controle;
Crimes antecedentes;
Etapas da Lavagem de Dinheiro;
Mecanismos de Lavagem de Dinheiro;
Legislação;
Sanções administrativas e legais;
Programa “conheça seu cliente”;
Programa “conheça seu funcionário”;
Técnicas de monitoramento de operações e situações suspeitas;
Tratamento das comunicações internas;
Produtos e serviços com risco a Lavagem de Dinheiro;
Enquadramento legal de operações e situações suspeitas;
Metodologia de investigação de operações e situações suspeitas;
Elaboração de relatórios de investigação;
Comunicações de operações em espécie – COE;
Comunicações de Operações Suspeitas – COS;
Encerramento do relacionamento comercial com clientes potencialmente suspeitos;
Instrutores
Veja a formação de Manuel Affonso.
Valdemar Valim
Especialista em prevenção a fraudes documentais
Advogado por formação sempre batalhou para fazer o bem. Desde muito novo, trabalha com prevenção a fraude, tendo passando diversos ambientes: bancário, auditoria, contabilidade até buscar vôos maiores. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, decide fundar a Acert para multiplicar seu conhecimento em treinamento de documentoscopia e perito.
Manoel Affonso
Especialista em prevenção a fraudes documentais
Specialties: Professor da ESAF (Ministério da Fazenda) Curso Perícia Documental, Docente de MBA e Pós Graduação da FIA (Fundação Instituto de Administração) Gestão de Riscos e Fraudes, Docente da ESA/OAB-SP Curso Documentoscopia, Instrutor/Palestrante da Serasa Experian, Febraban, ABBC, Fenabrave, Unisincor.
Veja a formação de Valdemar Valim.
Perguntas
frequentes
O curso possui certificação?
Sim, todos os nossos cursos ministrados possuem certificação assinada por nossos peritos. O participante deve comparecer à 70% do curso.
O curso possui exercícios reais?
Sim, todos os exercícios passados em nossos treinamentos são casos reais já analisados.