top of page

Prevenção à
lavagem de dinheiro

Por que a nossa empresa pode te ajuda a prevenir-se?

Operações comerciais e financeiras ilícitas buscam se infiltrar na economia de maneira dinâmica a todo momento. Técnicas e informações por parte de um profissional acerca do que ocorre nesse mundo, é extremamente essencial e importante, ainda mais se somado à lei Nº 12683/12, que impõe novas regras e que traz à tona grandes avanços para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).

MicrosoftTeams-image (48).png

+ 15 mil alunos

impactados

Diferencial do
nosso curso

MAPA DE ÍCONES_ACERT-07.png

Facilidade

No treinamento são apresentadas métricas para identificar com facilidade os estelionátarios que buscam lavar o dinheiro.

MAPA DE ÍCONES_ACERT-11.png

Praticidade

Tenha acesso direto aos métodos mais utilizados por estelionatários na prática da lavagem de dinheiro e entenda como evitar.

MAPA DE ÍCONES_ACERT-12.png

Custo Benefício

Tenha acesso ao treinamento presencial com o melhor custo benefício do mercado e também o conteúdo mais amplo.

MAPA DE ÍCONES_ACERT.png

Conteúdo

o treinamento possui o conteúdo mais completo e que traz diversas abordagens sobre os temas princípais na Análise.

MAPA DE ÍCONES_ACERT.png

Variedade

Variedade ampla nos exercícios, fazendo o aluno testar seus conhecimentos na prática e buscar a assertividade na hora da liberação do crédito.

MAPA DE ÍCONES_ACERT-13.png

Certificado

O curso possui certificado assinado por nossos peritos, Manoel Affonso e Valdemar Valim, que possuem mais de 20 anos de experiência no ramo da Prevenção à Fraude.

Quero participar 
do treinamento

Faça sua inscrição para a proxima turma par ao Curso de Análise de Crédito.

Grade do curso

MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png

Sobre a Lei Nº9613/98 e Nº12683/12;


Lei Anticorrupção Nº 12846/2013;


Órgãos Reguladores;


Ferramentas de Controle;


Crimes antecedentes;


Etapas da Lavagem de Dinheiro;


Mecanismos de Lavagem de Dinheiro;

Legislação;


Sanções administrativas e legais;


Programa “conheça seu cliente”;

Programa “conheça seu funcionário”;

MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png
MAPA DE ÍCONES_ACERT.png

Técnicas de monitoramento de operações e situações suspeitas;


Tratamento das comunicações internas;


Produtos e serviços com risco a Lavagem de Dinheiro;


Enquadramento legal de operações e situações suspeitas;


Metodologia de investigação de operações e situações suspeitas;


Elaboração de relatórios de investigação;


Comunicações de operações em espécie – COE;


Comunicações de Operações Suspeitas – COS;


Encerramento do relacionamento comercial com clientes potencialmente suspeitos;

Instrutores

Veja a formação de Manuel Affonso.

Valdemar Valim

Especialista em prevenção a fraudes documentais

Advogado por formação sempre batalhou para fazer o bem. Desde muito novo, trabalha com prevenção a fraude, tendo passando diversos ambientes: bancário, auditoria, contabilidade até buscar vôos maiores. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, decide fundar a Acert para multiplicar seu conhecimento em treinamento de documentoscopia e perito. 

  • LinkedIn Valim

Manoel Affonso

Especialista em prevenção a fraudes documentais

Specialties: Professor da ESAF (Ministério da Fazenda) Curso Perícia Documental, Docente de MBA e Pós Graduação da FIA (Fundação Instituto de Administração) Gestão de Riscos e Fraudes, Docente da ESA/OAB-SP Curso Documentoscopia, Instrutor/Palestrante da Serasa Experian, Febraban, ABBC, Fenabrave, Unisincor.

  • LinkedIn Manoel Affonso
MicrosoftTeams-image (44).png

Veja a formação de Valdemar Valim.

Perguntas
frequentes

O curso possui certificação?

Sim, todos os nossos cursos ministrados possuem certificação assinada por nossos peritos. O participante deve comparecer à 70% do curso.

O curso possui exercícios reais?

Sim, todos os exercícios passados em nossos treinamentos são casos reais já analisados.

bottom of page